LAVADO DE ACTIVOS
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- ¿QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?Partiendo de aquí: Es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos haciéndolas pasar por legitimo o lícito.
- Hola me llamo Adriana y hoy les hablarè sobre la prevención de lavado de activos
- CLARO QUE SI, según el articulo 323 del código penal tendrían de 6 a 15 años de prisión y además deben pagar de 1.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales.
- QUE BUENA PREGUNTA!!unas de las formas mas comunes son: empresas de transferencias de fondo, créditos ficticios, utilización de cuenta de terceros, adquisición de loterías entre otros.
- sabiendo esto, ¿que riesgos trae consigo el verse involucrado en un tema de LA/FT?
- Y ¿a que se refieren los terminos SARLAFT y PEP?
- basicamente, una persona politicamente
- QUE ES SARLAFT?Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, el cual se debe implementar en las entidades vigiladas por la superintendencia solidaria para prevenir el riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- También lo podemos hacer de manera personal a la hora que este cliente vaya a guardar una gran suma de dinero preguntarle de donde viene, rectificar que sea legitimo y licito, y si este se niega hacerlo simplemente no se le hace el tramite hasta que haga la verificación correspondiente,
- ¿COMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS?Se promueve a través de entidades regulatorias tales como: ente regulador principal UIAF( unidad de información y análisis financiero) la super intendencia de sociedades SARLAF Y por medio de la SIFC
- la ley que rige el lavado de activos es: LEY 1762 DEL 06 DE JULIO DE 2015UIAF( UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO) Y SARLAFT
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